Binance, kripto para aklama ile mücadele etmesine yardımcı oluyor

Kripto borsası Binance, Rus kara para aklayıcılarına yönelik bir soruşturmada ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliğini şaşırtıcı bir şekilde duyurdu.

25 Eylül Cumartesi 2021 Saat: 12:43

Dünyanın dört bir yanında, Binance kripto borsası ağır düzenleyici saldırı altında. Özellikle bu bağlamda, dikkatimizi çeken bir haber var. Çünkü Binance şimdi ABD yargısıyla kara para aklama için bir Rus kripto borsası almak için ortak bir hamle yaptı.

Bu Rus kripto borsasının adı olan Suex'in siber suçlular için kara para akladığı iddia ediliyor. Çarşamba günü, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Suex'e ait kripto adreslerine karşı alınacak bir dizi önlemi duyurdu. Bir blog gönderisinde Binance, kolluk kuvvetleriyle olan işbirliğini açıkladı.

"Soruşturma ekibimiz tarafından yapılan kapsamlı bir incelemeye dayanarak, bu yılın başlarında OFAC duyurusunda belirtilen adreslerle ilişkili birkaç hesap tespit edildi ve bunlara karşı uygun önlemler alındı."

Binance makalesinde bu konu hakkında şunları söyledi: Siber saldırılarla ilgili paralar genellikle iç içe geçmiş hizmetler ve cüzdan hesapları aracılığıyla aklanır. Bu durumda, bu muhtemelen Binance hesapları aracılığıyla da oldu. Borsaya göre, Suex'in yasadışı faaliyetleri, belirli belgelerin dahili incelemesinden sonra biliniyordu. Binance daha sonra Suex aleyhindeki bulgularını ABD kolluk kuvvetleriyle paylaştı.

Binance CEO'su şimdi genel merkezini düşünüyor

Ancak Binance, bu yılın başında birkaç hesap tespit edebildi. Borsa, bu hesapları iç güvenlik önlemleri temelinde çevrimdışına aldı. Duyuruda belirtilen adreslerle ilgili bilgileri ve ayrıca iç soruşturmadan sorumlu makamlara daha fazla bilgi verdi.

Ancak Binance tarafından yayınlanan gönderiye bakıldığında, borsanın kendisini Saul'dan Paul'e çevirmeye çalıştığı duygusundan kurtulmak mümkün değil. Çünkü bu işbirliğinden önce Binance, birkaç yıldır doğrulanmamış kullanıcılara hizmet veriyordu. Sonuç olarak, suçlular platformu kesinlikle dürüst olmayan faaliyetler için kullanabilirler. Bu nedenle Binance'in ABD makamları tarafından AML düzenlemelerini ihlal ettiği için de soruşturulduğu bildiriliyor.

Bu arada CEO Changpeng “CZ” Zhao , South China Morning Post ile yaptığı röportajda Borsanın merkezi bir merkeze taşınacağını duyurdu. Mevcut merkezi olmayan operasyon, “uyum nedenleriyle” terk edilmelidir. Borsa, platformun mali yasalara uymasına yardımcı olmak için üst düzey devlet kurumlarından araştırmacıları ve eski yetkilileri bile işe aldı.